Сегодня понедельник, 18.01.2021, 07:09, ньюсмейкеров: 42054, сайтов: 1191, публикаций: 3128150
25.11.2020 12:38. Новости. Просмотров всего: 2737; сегодня: 14.

Сибирская оперативная таможня пресекла деятельность преступной группы

Сибирская оперативная таможня пресекла деятельность преступной группы

Преступная группа действовала на территории города Москвы и Новосибирской области. Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело.

Деятельность преступной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Новосибирской области.

Более 52 миллионов рублей указанной группой лиц незаконно выведено за рубеж. Для осуществления своих преступных планов 53-летний лидер группы привлек жителей Новосибирской области 1977 г.р. и 1984 г.р., а также третьих лиц, под видом официальной деятельности открыл два офиса, в городах Москва и Искитим. Все роли в группе были четко распределены – организатор подыскивал сообщников для совершения преступлений, вел «работу» с клиентами, заинтересованными в услугах по незаконному выводу валюты за рубеж, обеспечивая деятельность членов преступной группы помещениями, оргтехникой, изготавливая подложные внешнеэкономические контракты.

Другие участники занимались непосредственно переводами денежных средств за рубеж на валютные счета, создавая при этом фирмы-однодневки, назначая «номинальных» директоров из числа новосибирцев и москвичей, выплачивая вознаграждения. Подписывали подложные контракты от лица директоров иностранных компаний.

Денежные средства перечислялись на счета компаний зарегистрированных и находящихся в США, Китае открытых от имени одного из участников преступной группы.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что сведения в контрактах и других документах не соответствуют действительности, а валютные операции являются незаконными.

В отношении лидера и участников преступной группы Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по части ч. 3, п.п. «а», «б» ст. 193.1 УК РФ – Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нескольких нерезидентов с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере, совершенных в составе организованной группы.

В настоящее время уголовное дело передано для дальнейшего расследования, по подследственности, в следственные органы ГУ МВД России по Новосибирской области. Напомним, что это не первая преступная группа в этом году, деятельность которой пресекает Сибирская оперативная таможня совместно с УФСБ.

Сферы деятельности: Валюты, Криминал, мошенничество, преступления
Сайты субъектов РФ: Москва, Новосибирская область
Сайты городов субъектов РФ: Новосибирская область - Искитим
Сайты стран: Китай, Соединенные Штаты Америки

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 90 публикаций. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: stu.customs.gov.ru
Поделиться:
Ваше мнение
Где вы наилучшим образом получали знания по своей работе?
 В учебном заведении
 На очных тренингах, семинарах, курсах
 В специальной литературе, учебниках
 В практической деятельности
 В Интернет
 Другое
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Отдых "всё включено" в парк-отеле "Солнечный" в Солнечногорске.
16.01.2021 15:30 Товары и услуги
Отдых "всё включено" в парк-отеле "Солнечный" в Солнечногорске
      Парк-отель "Солнечный" – первый в Подмосковье семейный отель, который начал работать по расширенной системе "всё включено". Расширенная система подразумевает, что в стоимость проживания включено не только питание "шведский стол" и базовые услуги, но и пользование практически...
Полы в квартиру - что предлагают магазины Тюмени в 2021 году?
15.01.2021 20:26 Товары и услуги
Полы в квартиру - что предлагают магазины Тюмени в 2021 году?
Ремонт полов в квартире – один из самых частых видов ремонта. Это связанно с тем, что полы – самая изнашиваемая поверхность в любом помещении, будь то загородный дом, квартира или производственная территория. Любой подобный ремонт начинается с принятия решения о том, из какого материала будет...
«Ферро-Билдинг» вошла в Топ-100 поставщиков металлоконструкций России
15.01.2021 19:31 Товары и услуги
«Ферро-Билдинг» вошла в Топ-100 поставщиков металлоконструкций России
 Всего за девять месяцев с начала работы компания «Ферро-Билдинг» направила заказчикам более 4 тыс. тонн металлоконструкций, войдя в сотню крупнейших поставщиков такой продукции в России.  Компания «Ферро-Билдинг» подводит итоги 2020 года – первого года работы нового стартапа на рынке...
«СМУ-6 Инвестиции»: В ЖК «Любовь и голуби» откроют коворкинг
15.01.2021 0:01 Товары и услуги
«СМУ-6 Инвестиции»: В ЖК «Любовь и голуби» откроют коворкинг
Во второй очереди ЖК «Любовь и голуби» появится коворкинг для жителей. Комплекс располагается в районе Западное Дегунино, в 10-минутной пешей доступности от станции метро «Селигерская». Девелопер – «СМУ-6 Инвестиции». Рынок коворкингов в Москве сегодня переживает бум и ежегодно демонстрирует рост...
Вышел в свет зимний выпуск (№40) журнала о подарках GIFT Review
13.01.2021 5:28 Новости
Вышел в свет зимний выпуск (№40) журнала о подарках GIFT Review
Пролистать электронную версию выпуска можно здесь, а оформить подписку - здесь. Зимний выпуск журнала получился необыкновенно богатым на обзорно-аналитические материалы. Открывает журнал остроактуальная тема номера – СИЗ на сувенирном рынке. Продолжает линию защиты здоровья материал об...