Сегодня вторник, 24.09.2019, 11:43, ньюсмейкеров: 40921, сайтов: 1092, публикаций: 3164288

20.08.2019 08:50. Новости. Просмотров всего: 1547; сегодня: 12.

Таможенники Сибири возбудили более 250 уголовных дел и перекрыли канал вывода миллиардов

Таможенники Сибири возбудили более 250 уголовных дел и перекрыли канал вывода миллиардов

Сибирские таможенники пресекли деятельность организованных преступных групп, выявили незаконный вывод валюты, а также остановили наркотики, пересылаемые почтой.

В первом полугодии 2019 года таможни региона возбудили 275 уголовных дел, наибольшее количество преступлений выявлено сотрудниками Алтайской, Сибирской оперативной, Новосибирской и Красноярской таможен.

Четверть от общего числа возбужденных уголовных дел (67) связана с контрабандой, из них 35 возбуждены по фактам незаконного перемещения через границу сильнодействующих веществ (СДВ). В своей деятельности преступники все чаще используют посылки, за указанный период пресечено 25 случаев отправки СДВ в международных почтовых отправлениях, реже выявлялись факты контрабанды автомобильным транспортом.

Таможенниками региона возбуждено 19 уголовных дел по ст. 229.1 УК РФ, связанных с контрабандой наркотиков, изъято более пяти килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Так же, как и сильнодействующие вещества, наркотики зачастую перемещают в посылках.

Более 100 уголовных дел возбуждено в сфере валютных махинаций, связанных с выводом за рубеж денежных средств. Организованные преступные группы и разного рода «бизнесмены», используя подложные документы, вывели на счета зарубежных компаний и вывезли товаров без оплаты на сумму более восьми миллиардов рублей. Во взаимодействии с налоговыми и иными правоохранительными органами ведется работа, направленная на возврат выведенных капиталов.

Авторы валютных афер, реализуя свои преступные замыслы, пользуются услугами несознательных граждан РФ, которые, регистрируя на свое имя юридическое лицо за небольшое вознаграждение, становятся фиктивными директорами, не имеющими отношения к реальным делам этих фирм. После выявления преступлений незадачливые граждане превращаются в фигурантов уголовных дел в качестве соучастников незаконных валютных операций или уголовных дел о незаконном предоставлении документов для создания юридического лица. За шесть месяцев 2019 года в Сибири возбуждено 32 таких дела. Еще 37 уголовных дел связаны с незаконным образованием юридических лиц.

«В Сибирском регионе продолжает складываться положительная практика по выявлению преступлений, совершенных в составе организованной преступной группы», - пояснил заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев. В первом полугодии 2019 года пять уголовных дел возбуждены в отношении участников организованных преступных групп, четыре из них возбуждены Омской таможней по фактам контрабанды наркотических средств, еще одно дело, связанное с незаконным выводом валюты за рубеж, возбудила Сибирская оперативная таможня.

Справка: Сибирская оперативная таможня организует и координирует деятельность правоохранительных блоков таможен Сибирского федерального округа. По круглосуточному «телефону доверия» таможни: (383) 351-89-89 граждане могут сообщить о случаях нарушения таможенного законодательства, коррупции, а также внести свои предложения. Более подробную информацию о способах обращения в Сибирскую оперативную таможню и записи на личный прием к руководству таможни можно найти на официальном сайте Сибирского таможенного управления в Интернете.

Тематические сайты: Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Законодательство, право, Криминал, мошенничество, преступления
Сайты субъектов РФ: Алтай Республика, Красноярский край, Новосибирская область
Сайты федеральных округов РФ: Сибирский федеральный округ

Ньюсмейкер: Сибирская оперативная таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 83 публикации
Сайт: stu.customs.ru/news/document/201889
Поделиться:
Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, комментарий, заявку:
Имя:
Электронная почта:
Телефон:
Код с картинки: 

 
Ваше мнение
Бывали ли вы в круизе?
 Да, в речном
 Да, в морском
 К сожалению, нет возможности
 Нет, но собираюсь
 Нет, и не собираюсь
Предложите опрос

Интересно:

Международный день импорта, экспорта и импортозамещающих компаний
23.09.2019 7:10 Мероприятия
Международный день импорта, экспорта и импортозамещающих компаний
Московская ассоциация предпринимателей приглашает посетить Международный день импорта, экспорта и импортозамещающих компаний. Международный день импорта, экспорта и импортозамещающих компаний - это мероприятия для нетворкинга и развития торговых отношений между странами. Мероприятие пройдет при...
Facebook запретил рекламу «слишком кровавой» зомби-трэш комедии
22.09.2019 23:02 Новости
Facebook запретил рекламу «слишком кровавой» зомби-трэш комедии
Зомби-трэш комедия «Маленькие чудовища», российская премьера которой состоится 10 октября, оказалась слишком кровавой для модераторов социальной сети Facebook. Трейлеры фильма отнесли к шокирующему контенту и заблокировали на территории Российской Федерации не только в самом Facebook, но и в...
В 2020 году Россия может стать местом проведения Всемирного дня туризма
22.09.2019 17:41 Мероприятия
В 2020 году Россия может стать местом проведения Всемирного дня туризма
Глава UNWTO полагает, что у России есть все шансы стать страной-организатором международного праздника, сообщает портал Турбизнес. «В этом году Всемирный день туризма пройдет 27 сентября в столице Индии Нью-Дели. В следующем году будет Парагвай, Аргентина, Бразилия и Уругвай. Еще через год...
Accenture: тренды кибербезопасности 2019
20.09.2019 20:29 Аналитика
Accenture: тренды кибербезопасности 2019
Компания Accenture провела исследование, в котором выявила основные угрозы информационной безопасности бизнеса в 2019 году. По оценке Accenture, рынок сервисов кибербезопасности растет темпами, аналогичными рынкам Digital и ИТ. Accenture прогнозирует, что к 2021 году объем мирового рынка ИБ...
Архангельская область превратится в столицу большого кино
20.09.2019 18:08 Мероприятия
Архангельская область превратится в столицу большого кино
В начале декабря 2019 года в Архангельской области пройдёт III Международный кинофестиваль стран Арктики «Arctic open». Поморье принимает кинофестиваль уже в третий раз. География показов расширяется – в 2019 году к площадкам в Архангельске, Северодвинске и Новодвинске присоединяются Североонежск и...