Сегодня вторник, 23.04.2024, 12:54, ньюсмейкеров: 44171, сайтов: 1206, публикаций: 3428537
18.12.2017 09:54
Новости.
Просмотров всего: 19506; сегодня: 4.

Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам

Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам

14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В ходе оперативных мероприятий было обнаружено, что директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила 2 договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования на общую сумму 70 млн 514 тыс. 150 российских рублей.

Согласно ведомости банковского контроля за товар в пользу нерезидента из Молдовы перечислено 63 млн 581 тыс. российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует.

Это значит, что неустановленное лицо представило кредитной организации 2 договора, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 63 581 000 российских рублей.

Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо в крупном размере». Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в сентябре 2017 г. Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме. Директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (10 967 510 долларов США и 7 609 740 долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986 705 424 российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по контрактам и о возврате денежных средств, в обоих случаях отсутствует.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Банки, финансы, платежные системы, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Преступления, криминал, Силовые структуры
Сайты субъектов РФ: Нижегородская область
Сайты федеральных округов РФ: Приволжский федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Приволжское таможенное управление ФТС России — 498 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Какие направления предпочитают российские туристы на майские праздники
23.04.2024 9:40 Аналитика
Какие направления предпочитают российские туристы на майские праздники
По предварительным оценкам аналитиков АТОР, порядка 75% поездок на майские праздники туристы совершат по России, а 25% – за рубеж. В России, при сохраняющемся лидерстве курортов Краснодарского края, туристы расширяют географию поездок, а вот в выездном туризме часть спроса с других направлений...
В Херсонской области для памятников и мемориалов создадут «паспорт»
22.04.2024 18:24 Новости
В Херсонской области для памятников и мемориалов создадут «паспорт»
Создать паспорта для каждого памятника и мемориала, в первую очередь посвященного Великой Отечественной войны, решили по итогам обсуждения реализации партпроекта. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России». «Это позволит нам точно знать, сколько памятников в Херсонской области, в каком они...
Как заключить контракт при наличии разногласий рассказали эксперты
22.04.2024 17:39 Консультации
Как заключить контракт при наличии разногласий рассказали эксперты
Эксперты и общественные помощники Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Владимира Головнёва делятся с бизнес-сообществом полезной информацией на актуальные темы. Общественный помощник Уполномоченного по государственным закупкам – Сергей Маковеев подготовил очередную...
Память солдат РККА, погибших на Зееловских высотах, почтили дипломаты
22.04.2024 16:56 Новости
Память солдат РККА, погибших на Зееловских высотах, почтили дипломаты
21 апреля 2024 года на мемориальном комплексе «Зееловские высоты» была проведена памятная церемония возложения венков. Об этом сообщается на странице Посольства России в Германии в соцсети ВКонтакте. В мероприятии приняли участие сотрудники Посольства Российской Федерации в ФРГ, Представительства...
Как передовые части советской армии готовили штурм Берлина
22.04.2024 12:29 Новости
Как передовые части советской армии готовили штурм Берлина
Чтобы понять обстановку, сложившуюся к 22 апреля 1945 года, необходимо начать с того, что предшествовало штурму Берлина. К концу марта 1945 г. военное положение Германии было патовым, хотя Вермахт продолжал оказывать активное сопротивление и насчитывал до 220 дивизий и бригад. Также в распоряжении...