Сегодня пятница, 29.03.2024, 01:36, ньюсмейкеров: 44152, сайтов: 1206, публикаций: 3431398
18.12.2017 09:54
Новости.
Просмотров всего: 19296; сегодня: 3.

Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам

Более 63 миллионов рублей были выведены за рубеж по подложным документам

14 декабря сотрудниками Приволжской оперативной таможни возбуждено уголовное дело по факту перевода валюты в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В ходе оперативных мероприятий было обнаружено, что директор одной из нижегородских фирм (гражданка РФ) заключила 2 договора с компанией из Молдовы на поставку товаров, в том числе косметологического оборудования на общую сумму 70 млн 514 тыс. 150 российских рублей.

Согласно ведомости банковского контроля за товар в пользу нерезидента из Молдовы перечислено 63 млн 581 тыс. российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по договорам и о возврате денежных средств отсутствует.

Это значит, что неустановленное лицо представило кредитной организации 2 договора, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода на сумму 63 581 000 российских рублей.

Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ - «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо в крупном размере». Наказание по данной статье - лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Напомним, в сентябре 2017 г. Приволжской оперативной таможней также было возбуждено два уголовных дела в отношении неустановленных лиц по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ. Тогда две нижегородские фирмы (предположительно фирмы-однодневки, созданные для проведения преступных операций) действовали по той же схеме. Директора фирм заключали контракты с иностранными компаниями на поставку товаров на крупную сумму денег (10 967 510 долларов США и 7 609 740 долларов США). В итоге нерезидентам было перечислено 986 705 424 российских рублей. Информация о ввозе на территорию Российской Федерации товаров по контрактам и о возврате денежных средств, в обоих случаях отсутствует.

Тематические сайты: PublisherNews - портал системы продвижения публикаций, Банки, финансы, платежные системы, Внешнеэкономическая и таможенная деятельность, Преступления, криминал, Силовые структуры
Сайты субъектов РФ: Нижегородская область
Сайты федеральных округов РФ: Приволжский федеральный округ
Сайты стран: Россия

Ньюсмейкер: Приволжское таможенное управление ФТС России — 498 публикаций
Поделиться:

Интересно:

Как законно снизить налоговую нагрузку
28.03.2024 17:56 Консультации
Как законно снизить налоговую нагрузку
Предприниматели имеют право и законную возможность уменьшать налоги. Одна из самых очевидных мер – подбор оптимального налогового режима. Так, многим предпринимателям доступна упрощенная система налогообложения (УСН) с простой и понятной формой отчетности, ставкой до 6 или 15% в зависимости от...
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
28.03.2024 12:18 Аналитика
О своих мечтах об отдыхе поделились российские дети
В преддверии II Всероссийского конкурса юного художника «Место в России, где я мечтаю побывать», который стартует 1 апреля 2024 года, эксперты Национального туроператора Алеан рассказали, куда хотели поехать дети, исходя из анализа работ прошлого года. Дети в возрасте от 6 до 15 лет поделились...
562 года назад на престол взошёл Иван III
28.03.2024 10:44 Новости
562 года назад на престол взошёл Иван III
В историю он вошел в первую очередь как собиратель русских земель и, по сути, создатель единого государства Российского, созидатель и мудрый дипломат – при Иване III не только расширяются границы, но и создается прообраз системы управления страной – пишутся единые законы, утверждается...
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
27.03.2024 18:03 Новости
Ранее неизвестные петроглифы описали российские ученые
Группа ученых из Кемеровского государственного университета во главе с доктором исторических наук Ольгой Советовой описала ранее неизвестные петроглифы, обнаруженные в ходе экспедиций последних трех лет. Среди найденных рисунков неожиданно оказалось и крайне редкое изображение парохода. Основной...
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
27.03.2024 17:20 Новости
Неизвестный объект археологического наследия найден в Подмосковье
В подмосковном городе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского городского поселения археологи провели превентивное обследование территории, прилегающей к скверу Дулевского фарфорового завода. В результате был обнаружен ранее неизвестный исторический слой, который уже признан вновь выявленным объектом...