Граждане, предоставляющие свои документы для незаконного создания фирм-однодневок, понесут наказание в виде штрафов и исправительных работ.
В судах Новосибирска вынесены приговоры по уголовным делам, возбужденным Сибирской оперативной таможней, преступления были выявлены в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Новосибирской области.
Наказания понесут восемь фиктивных директоров и учредителей фирм-однодневок. В конце 2016 г. эти жители Ленинского, Первомайского и Центрального районов Новосибирска в возрасте от 26 до 57 лет, стали фигурантами уголовных дел, возбужденных Сибирской оперативной таможней по статье о незаконном использовании документов для создания юридического лица (ст. 173.2 УК РФ).
В 2015-2016 годах эти мужчины и женщины предоставляли свои паспорта для создания и перерегистрации около 30 фирм, которые впоследствии использовались для финансовых махинаций. При этом участники аферы не собирались заниматься бизнесом, знали о том, что являются подставными лицами, а за предоставление паспортов получали денежные вознаграждения в размере от 1000 до 2500 рублей за регистрацию одной компании.
Так, 26-летний житель Центрального района Новосибирска, получил денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей за создание и перерегистрацию четырех фиктивных компаний. Согласно приговору Ленинского районного суда, мужчина должен выплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Наказание в виде одного года исправительных работ назначено 33-летней жительнице Первомайского района Новосибирска, за участие в создании и перерегистрации трех фирм-однодневок.
Всего в 2016-2017 годах Сибирская оперативная таможня возбудила 67 уголовных дел, связанных с незаконным использованием документов для образования юридических лиц. Правоохранительная деятельность таможен, в том числе, направлена на выявление случаев нарушения законодательства, связанных с открытием фиктивных компаний. Через фирмы-однодневки преступники незаконно выводят за рубеж валюту, используют фиктивные компании для контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей. Как правило для незаконного открытия компаний преступники привлекают подставных лиц. Преимущественно это люди, желающие подзаработать, не имеющие постоянного источника дохода, либо с низким доходом. В некоторых случаях преступникам удается убедить граждан в том, что регистрация компании на фиктивного директора не является нарушением российского законодательства.
Сообщить о нарушениях таможенного законодательства, случаях коррупции или внести свои предложения жители Новосибирска и региона могут по круглосуточному «телефону доверия» Сибирской оперативной таможни. Более подробную информацию о том, как направить обращение в Сибирскую оперативную таможню или записаться на личный прием к руководству таможни можно найти на сайте Сибирской оперативной таможни.
